Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak. Dat schrijft minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt het Financieele Dagblad (1).
Om criminele activiteiten als witwassen en sponsoring van terrorisme te voorkomen, hebben meerdere Nederlandse banken de handen ineengeslagen. Het resultaat hiervan is Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een samenwerkingsverband dat is opgericht door ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Sinds 2021 monitoren deze banken zakelijke transacties om een halt toe te roepen aan criminele geldstromen. Zo willen de banken hun monitoringsplicht uitvoeren, die is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’.
