bankcarriere.nl

Brussel hekelt witwasaanpak Nederlandse banken

Nieuws
26-02-2024
Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak.

Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak. Dat schrijft minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt het Financieele Dagblad (1).

Kabinet wil dat banken betalingen centraal verzamelen en analyseren

Om criminele activiteiten als witwassen en sponsoring van terrorisme te voorkomen, hebben meerdere Nederlandse banken de handen ineengeslagen. Het resultaat hiervan is Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een samenwerkingsverband dat is opgericht door ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Sinds 2021 monitoren deze banken zakelijke transacties om een halt toe te roepen aan criminele geldstromen. Zo willen de banken hun monitoringsplicht uitvoeren, die is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’.

Lees verder >>


Lees verder op: pont-web.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Achmea
4.506 - 6.356
Senior
Apeldoorn
Als Fraudespecialist Zorg (senior) bij Zilveren Kruis coördineer je complexe fraudeonderzoeken in de zorgsector. Je leidt een team, zorgt voor naleving van wetgeving, en werkt samen met interne en externe...
Rabobank
5.381 - 7.687
Senior
Amsterdam
Als Senior Private Banker regio Noord-West bij Rabobank, fungeer je als sparringpartner en adviseur voor ondernemers en particulieren met een vermogen van 1 tot 10 miljoen euro. Je biedt maatwerkoplossingen...
Top vacature
ING
7.499 - 11.925
Senior
Amsterdam
Als Lead Advisory Team Mortgages | Private Banking/DGA bij ING ben je de drijvende kracht achter groei en duurzaamheid binnen directe distributie. Je leidt een team van 15-20 adviseurs en...
Rabobank
5.381 - 7.687
Senior
Utrecht
Als Senior Private Banker regio Utrecht bij Rabobank ben je een essentiële adviseur voor ondernemers en particulieren met belegd vermogen tussen 1 en 10 miljoen euro. Je biedt maatwerkoplossingen en...