Careerguide

Brussel hekelt witwasaanpak Nederlandse banken

Nieuws
26-02-2024
Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak.

Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak. Dat schrijft minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt het Financieele Dagblad (1).

Kabinet wil dat banken betalingen centraal verzamelen en analyseren

Om criminele activiteiten als witwassen en sponsoring van terrorisme te voorkomen, hebben meerdere Nederlandse banken de handen ineengeslagen. Het resultaat hiervan is Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een samenwerkingsverband dat is opgericht door ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Sinds 2021 monitoren deze banken zakelijke transacties om een halt toe te roepen aan criminele geldstromen. Zo willen de banken hun monitoringsplicht uitvoeren, die is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’.

Lees verder >>


Lees verder op: pont-web.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
ING
5.060 - 8.143
Medior
Zwolle
Als Relatiemanager Private Banking bij ING ben je het strategische aanspreekpunt voor vermogende klanten en stakeholders. Je bouwt en onderhoudt relaties, identificeert klantbehoeften, en vergroot de 'share of wallet' door...
Top vacature
Rabobank
4.516 - 6.449
Senior, Medior
Utrecht
Als Segment Value Proposition Manager Private Banking bij Rabobank ben jij de drijvende kracht achter innovatieve producten en diensten die onze klanten blij maken en ons Private Banking segment laten...
De Nederlandsche Bank
4.100 - 6.800
Junior, Medior
Amsterdam
Als Adviseur toezicht banken bij DNB speel je een cruciale rol in het toezicht op Nederlandse banken. Je maakt impactvolle analyses, adviseert senior management en werkt nauw samen met ECB....
NN
2.763 - 3.947
Junior
Den Haag
Als Medewerker Contact & Service bij NN ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van klantvragen via telefoon, mail of chat, met een focus op sparen, beleggen en banksparen. Je werkt...