Careerguide

Brussel hekelt witwasaanpak Nederlandse banken

Nieuws
26-02-2024
Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak.

Brussel maakt bezwaar tegen het Nederlandse anti-witwasproject Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Politici vinden dat de witwasaanpak niet aansluit bij het nieuwe raamwerk van Europese witwasregels. Privacyexperts zijn blij met de uitspraak. Dat schrijft minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt het Financieele Dagblad (1).

Kabinet wil dat banken betalingen centraal verzamelen en analyseren

Om criminele activiteiten als witwassen en sponsoring van terrorisme te voorkomen, hebben meerdere Nederlandse banken de handen ineengeslagen. Het resultaat hiervan is Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een samenwerkingsverband dat is opgericht door ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Sinds 2021 monitoren deze banken zakelijke transacties om een halt toe te roepen aan criminele geldstromen. Zo willen de banken hun monitoringsplicht uitvoeren, die is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’.

Lees verder >>


Lees verder op: pont-web.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Top vacature
RiverBank S.A.
Marktconform
Medior, Senior
Schiphol
Als Loan Originator bij RiverBank identificeer je nieuwe leenmogelijkheden en onderhoud je sterke relaties met distributiepartners in Nederland. Je werkt nauw samen met het kredietteam en volgt markttrends om klanttevredenheid...
Top vacature
AethiQs
Marktconform
Junior, Medior
Haarlem, Rotterdam en Weert
Als Ondernemende Financieel Planner met visie op het nieuwe pensioenstelsel en financiële fitheid in de breedte, help je deelnemers inzicht te krijgen in hun financiële situatie en begeleidt hen bij...
Van Lanschot Kempen
Marktconform
Senior
Amsterdam
Als Manager Beleggingsadvies bij Van Lanschot Kempen leid je een team van 30 beleggingsadviseurs. Je speelt een sleutelrol in het versterken van samenwerking, bouwt duurzame klantrelaties op en ontwikkelt innovatieve...
Van Lanschot Kempen
Marktconform
Medior, Senior
Amsterdam
Als Private Banker Business Professionals bij Van Lanschot Kempen beheer je een portefeuille van equity partners van top advocaten- en advieskantoren. Je bouwt sterke klantrelaties op, informeert proactief over financiële...