BankCarriere
bankcarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Strategisch Toezichthouder / kwartiermaker AML
Ministerie van Financiën
5.212 - 7.747
Medior, Senior
Den Haag
Als Strategisch Toezichthouder / kwartiermaker AML bij DFEI geef je vorm aan de implementatie van het EU AML-pakket: je ontwikkelt werkwijzen, processen en structuren, borgt opleiding en draagvlak, adviseert het...
Meer lezen Direct solliciteren
Hypotheekadviseur
Univé
4.118 - 5.814
Medior
Zoetermeer
Als Hypotheekadviseur bij Univé Het Groene Hart voer je adviesgesprekken over hypotheken en complexe financiële vraagstukken, maak je risico-inventarisaties en financiële plannen, signaleer je kansen en ongedekte risico’s, bouw je...
Meer lezen Direct solliciteren
Consultants bij Kruger
YER
In overleg
Medior, Junior
Rotterdam
Als Consultant bij Kruger werk je in projectteams aan financiële modellen, analyses, waarderingen en rapportages, voer je quick scans uit en ondersteun je klantgesprekken en besluitvorming bij complexe herstructurerings- en...
Meer lezen Direct solliciteren
Hypotheek Acceptant
Top vacature
a.s.r.
3.300 - 4.600
Medior
Utrecht
Als Hypotheek Acceptant bij a.s.r. ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van complexe hypotheekaanvragen. Je analyseert deze, schakelt met intermediairs, en zoekt naar optimale oplossingen.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures