bankcarriere.nl

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
CCV
2.992 - 3.986
Junior
Arnhem, hybride
Als CDD Screening Analyst bij CCV analyseer je bedrijfsstructuren en betrokken personen. Je levert inzichten ter voorkoming van misbruik van financiële producten en voert onderzoek uit naar integriteitsrisico’s, met focus...
Triodos Bank
Marktconform
Senior
Driebergen-Rijsenburg
Als Senior CDD analist bij Triodos Bank speel je een cruciale rol in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Je onderzoekt integriteitsrisico’s bij zakelijke klanten en neemt weloverwogen beslissingen over...
ING
5.485 - 8.828
Medior, Senior
Amsterdam
As a Product Manager Mobile Onboarding at ING, you'll shape the mobile onboarding journey, balancing customer value and regulatory compliance. Collaborate with multidisciplinary teams to enhance customer experiences and combat...
Rabobank
6.475 - 9.250
Senior
Utrecht, hybride
Als Director Corporate Lending Construction & Real Estate bij Rabobank, speel je een cruciale rol in het structureren van (groene) leningen en het beheren van dealprocessen. Je werkt samen met...