BankCarriere
bankcarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Hypotheek Acceptant
Top vacature
a.s.r.
3.100 - 4.300
Medior
Utrecht
Als Hypotheek Acceptant bij a.s.r. ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van complexe hypotheekaanvragen. Je analyseert deze, schakelt met intermediairs, en zoekt naar optimale oplossingen.
Meer lezen Direct solliciteren
Kredietacceptant
Top vacature
Nationaal Warmtefonds
3.056 - 4.480
Junior, Medior
HIlversum, hybride
Als Kredietacceptant bij Nationaal Warmtefonds beoordeel je kredietaanvragen en help je klanten met verantwoorde financiering. Je analyseert klantdossiers, communiceert met klanten en draagt bij aan procesverbeteringen. Jouw inzet ondersteunt onze...
Meer lezen Direct solliciteren
Regiodirecteur Begeleid & Relatiebankieren NW NL
ING
Marktconform
Senior
Amsterdam
Als Regiodirecteur Begeleid & Relatiebankieren NW NL bij ING, leid je regionale salesactiviteiten voor zakelijk bankieren. Je stimuleert groei in MKB- en midcorp-segmenten, ontwikkelt commerciële strategieën en waarborgt een uitzonderlijke...
Meer lezen Direct solliciteren
Manager Corporate Finance & Valuations
KPMG
5.795 - 7.250
Medior
Amstelveen
Als Manager Corporate Finance & Valuations bij KPMG Deals geef je cruciale inzichten aan bedrijven, investeerders en overheden. Je adviseert bij bedrijfswaarderingen, fusies, overnames en herstructureringen. Wil jij impact maken...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures