Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Anti-Bribery & Corruption Reporting Officer
Rabobank
3.869 - 5.526
Medior
Utrecht
As Reporting Officer you are responsible for ensuring that the Global FEC AB&C provides management with the relevant management information and meet regulatory reporting requirements where required.
Meer lezen Direct solliciteren
Assistant Head of Savings Investments and Bancassurance NN Bank
NN
2.250 - 3.214
Junior
Den Haag
In deze rol ondersteun je het managementteam van Savings, Investments, and Bancassurance binnen NN Bank. Je beheert agenda's, plant afspraken, en ondersteunt bij organisatorische taken en evenementen.
Meer lezen Direct solliciteren
Juridisch administratief medewerker toetsingen
De Nederlandsche Bank
2.460 - 3.740
Junior
Amsterdam
Jouw werkzaamheden vormen de basis voor de beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen in de financiële sector. Daarmee draag je bij aan de stabiliteit van en...
Meer lezen Direct solliciteren
Investment Officer Financial Institutions ECA/MENA
FMO
80.000 - 100.000
Medior, Senior
Den Haag
As an Investment Officer your activities will be focused across the geographies in Eastern Europe/Central Asia with some focus on Turkey, Middle East and North Africa. You will report to...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC