Invoering Europees AML-pakket: Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?

Blog
06-06-2025
Eric Schuiling
Het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme vraagt voortdurende aandacht, zeker vanuit internationaal perspectief. Het wordt er echter niet makkelijker op met de invoering van het Europees AML-pakket.

Het is een kat-en muisspel, waarbij criminelen zich niet storen aan internationale grenzen, maar opsporingseenheden en poortwachters hier wel degelijk ‘last’ van hebben. Iedere keer dat een witwasconstructie een landsgrens overschrijdt verlengt dit de doorlooptijd van onderzoek substantieel.

In 2021 publiceerde de Europese Commissie een viertal voorstellen die samen het vernieuwde AML-pakket vormden. Onderdeel van dit pakket waren onder andere een AML Verordening (AMLR), een zesde AML richtlijn (AMLD6) en een verordening die moest leiden tot de oprichting van een Europese autoriteit die toezicht houdt op de Europese AML inspanningen (AMLA).

Aangezien het thema AML en de daar aan gerelateerde thema’s als Know Your Customer (KYC), CDD (Customer Due Diligence) en CTF (Counter Terrorism Financing) de financiële sector blijft bezighouden, is het op basis van recente ervaringen van belang om op tijd te starten met het aanpassen van beleid, processen en procedures, zodat organisaties tijdig aan nieuwe wetten en verordeningen voldoen.

[....]

Lees verder op: Compliance Instituut

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Anti-Bribery & Corruption Reporting Officer
Rabobank
3.869 - 5.526
Medior
Utrecht
As Reporting Officer you are responsible for ensuring that the Global FEC AB&C provides management with the relevant management information and meet regulatory reporting requirements where required.
Meer lezen Direct solliciteren
Assistant Head of Savings Investments and Bancassurance NN Bank
NN
2.250 - 3.214
Junior
Den Haag
In deze rol ondersteun je het managementteam van Savings, Investments, and Bancassurance binnen NN Bank. Je beheert agenda's, plant afspraken, en ondersteunt bij organisatorische taken en evenementen.
Meer lezen Direct solliciteren
Juridisch administratief medewerker toetsingen
De Nederlandsche Bank
2.460 - 3.740
Junior
Amsterdam
Jouw werkzaamheden vormen de basis voor de beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen in de financiële sector. Daarmee draag je bij aan de stabiliteit van en...
Meer lezen Direct solliciteren
Investment Officer Financial Institutions ECA/MENA
FMO
80.000 - 100.000
Medior, Senior
Den Haag
As an Investment Officer your activities will be focused across the geographies in Eastern Europe/Central Asia with some focus on Turkey, Middle East and North Africa. You will report to...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures