25vacatures gevonden
Specialist Klantoffboarding FEC (Junior/Medior/Senior)
Rabobank
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC)? Dan is de functie van Specialist Klantoffboarding FEC misschien wel wat voor jou!
Utrecht
24-03-2024
Medior/Senior CDD Analist
Assets Only
Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden....
Nederland
24-03-2024
Junior CDD analist
Assets Only
Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het...
Nederland
22-03-2024
Teamlead Corporate Wholesale CDD Hub NL
Rabobank
Are you an inspiring Teamlead with in-depth CDD knowledge who can support analysts in our CDD teams in their growth and aspirations? Then you’re the one we are looking for!
Utrecht € 5.115 - € 7.307
21-03-2024
Head of Anti-Bribery & Corruption (ABC)
Rabobank
Are you a manager with long standing industry experience who likes to contribute to further developing and implementing the FEC ABC end to end lifecycle? 
Utrecht
19-03-2024
Compliance Transaction Monitoring Team Lead
Adyen
You lead a team of specialists and investigators who conduct case investigations (includes analyzing transaction information, researching customer data, examining open source and media checks and deciding whether a SAR...
Amsterdam
18-03-2024
CDD Analist Onboarding Senior - Landelijk
Rabobank
Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten.  
Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Elst, Hengelo en Eindhoven € 4.068 - € 5.811
17-03-2024
Team Lead DFC New Client Take On (NCTO)
ABN AMRO
Je geeft sturing aan een team van 20-25 analisten en quality checkers in een lerende en dynamische omgeving. Je helpt je medewerkers om doelen te bereiken. 
Amsterdam
14-03-2024
Quality Assurance - CDD/KYC
Achmea
We zijn op zoek naar een gedreven Quality Assurance Specialist die van groot belang zal zijn voor het vaststellen en borgen van de kwaliteit binnen ons bedrijf. In deze rol...
Apeldoorn € 4.873 - € 6.750
12-03-2024
Functional Specialist III (DFC)
ABN AMRO
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...
Amersfoort € 3.741 - € 5.345
11-03-2024
CDD Analist Institutioneel - Amsterdam
Achmea
Als Institutioneel CDD Analist bij Achmea krijg je de kans om jouw expertise te benutten bij het uitvoeren van grondige Customer Due Diligence (CDD) onderzoeken voor onze institutionele klanten. 
Amsterdam € 3.855 - € 5.293
11-03-2024
Testspecialist Customer Due Diligence
Achmea
Samen gaan we invulling geven aan de uitbreiding van het team en de besturing van de IT-CDD keten. Dit is bij uitstek een vacature voor een ervaren Testspecialist die houdt...
Apeldoorn € 3.855 - € 5.293
29-02-2024
Functional Specialist II (DFC)
ABN AMRO
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...
amersfoort € 3.329 - € 4.755
21-02-2024
Functional Specialist I (DFC)
ABN AMRO
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...
Den Bosch € 2.963 - € 4.233
20-02-2024
CARC-secretaris (DFC)
ABN AMRO
Ben je inhoudelijk sterk op het gebied van Know-Your Customer (KYC) en Customer due Diligence (CDD)? Ben je punctueel, stressbestendig en in staat om afgesproken tijdslijnen goed te bewaken? Dan...
Diemen € 3.741 - € 5.345
19-02-2024
Functional Specialist Detecting Financial Crime
ABN AMRO
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...
Den Bosch € 3.329 - € 4.755
07-02-2024
AML/Sanctions Expert
ABN AMRO
You are an expert in the AML/Sanctions domain; specifically you have in-depth knowledge of Transaction Monitoring and/or Transaction Filtering.  Do you like to make a complex subject simple? Then you...
Amsterdam € 6.408 - € 9.155
05-02-2024
CDD analist business clients Senior - Landelijk
Rabobank
Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten.  
Groningen, Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Elst, Hengelo, Eindhoven en Sittard € 3.518 - € 5.811
28-01-2024
Quality Checker TM Financial Economic Crime
Rabobank
Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult.
Utrecht € 3.518 - € 5.811
02-01-2024
KYC/CDD Quality Checker
Achmea
Als Quality Checker ben je de hele dag bezig met kwaliteit. Dat doe je op verschillende manieren. Je toetst, leidt op en adviseert.
Apeldoorn € 4.333 - € 5.950
01-01-2024
Manager Financieel Economische Criminaliteit
KPMG
Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme?
Amstelveen
26-12-2023
Senior Manager – Risk Consulting – ESG & Sustainability Risk Management
PwC
Het Risk Consulting team is op zoek naar kandidaten die een passie hebben voor vraagstukken rond klimaatverandering en milieu en oplossingen vinden voor het monitoren en evalueren van klimaatgerelateerde risico's.
Amsterdam
18-12-2023
Lead Transactiemonitoring
de Volksbank
Als Lead Transactiemonitoring binnen de afdeling Klantintegriteit heb je een cruciale rol binnen de Volksbank om financieel-economische criminaliteit (FEC) tijdig te signaleren en adequaat te reageren.
Utrecht
12-12-2023
CDD analist business clients Senior - Landelijk
Rabobank
Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar...
Utrecht € 3.423 - € 5.655
11-12-2023
Medior/Senior CDD Analist
Improving Assets
Improving Assets is dé specialist in het uitvoeren en verbeteren van KYC-processen. Wij werken uitsluitend met professionals die wat toevoegen. Iets extra’s komen brengen. Als je, net als wij, gelooft...
Nederland
11-12-2023