CDD/KYC
Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) zijn vitale processen in financiële instellingen. KYC-analisten verzamelen en verifiëren klantinformatie, terwijl CDD-analisten bestaande klantrelaties evalueren en transacties analyseren. Beide spelen een sleutelrol in het identificeren en beheren van compliance risico's, zoals witwassen, financiering van terrorisme en fraude
