28vacatures gevonden
CDD analist medior
Achmea

Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou! 

Apeldoorn € 3.432 - € 4.666
22-02-2024
Functional Specialist II (DFC)
ABN AMRO

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...

amersfoort € 3.329 - € 4.755
22-02-2024
Functional Specialist I (DFC)
ABN AMRO

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...

Den Bosch € 2.963 - € 4.233
21-02-2024
CARC-secretaris (DFC)
ABN AMRO

Ben je inhoudelijk sterk op het gebied van Know-Your Customer (KYC) en Customer due Diligence (CDD)? Ben je punctueel, stressbestendig en in staat om afgesproken tijdslijnen goed te bewaken? Dan...

Diemen € 3.741 - € 5.345
20-02-2024
Junior CDD Analist
Triodos Bank

Heb je interesse in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorisme financiering? Ben jij analytisch vaardig en vind je duurzaamheid, inclusie en diversiteit belangrijk? Kom dan ons team versterken als...

Driebergen-Rijsenburg
16-02-2024
KYC Analyst
FMO

Are you passionate about fostering financial integrity and compliance within the banking sector? FMO is seeking multiple talented individuals to join our dynamic team as KYC Analyst.

Den Haag € 50.000 - € 70.000
15-02-2024
Teamlead FEC Transaction Monitoring Operations
Rabobank

Ga jij voorop in de strijd tegen het witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF) door een gedreven team van analisten te leiden, in hun kracht te zetten en te...

Utrecht
15-02-2024
AML/Sanctions Expert (BD VI)
ABN AMRO

You are an expert in the AML/Sanctions domain; specifically you have in-depth knowledge of Transaction Monitoring and/or Transaction Filtering. Are you always looking for ways to improve? Then you are...

Amsterdam € 7.449 - € 10.641
13-02-2024
Manager Risk, Compliance & Quality Assurance
Achmea

Als Risk & Compliance Manager in het KYC Centre van Achmea, leid je een team van Customer Due Diligence (CDD) experts, bestaande uit Quality Checkers en Quality Assurance professionals. 

Apeldoorn € 5.498 - € 7.658
12-02-2024
Functional Specialist Detecting Financial Crime
ABN AMRO

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...

Den Bosch € 3.329 - € 4.755
08-02-2024
AML/Sanctions Expert (BD V)
ABN AMRO

You are an expert in the AML/Sanctions domain; specifically you have in-depth knowledge of Transaction Monitoring and/or Transaction Filtering.  Do you like to make a complex subject simple? Then you...

Amsterdam € 6.408 - € 9.155
06-02-2024
Team Lead Sanctions Name and Transaction Screening (NTS)
Rabobank

Wil jij leidinggeven aan een team dat zich bezighoudt met een zeer actueel onderwerp: Internationale Sancties? 

Utrecht € 4.848 - € 6.926
30-01-2024
CDD analist business clients Senior - Landelijk
Rabobank

Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten.  

Groningen, Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Elst, Hengelo, Eindhoven en Sittard € 3.518 - € 5.811
29-01-2024
Manager Onboarding KYC Mid-Europe
SAXO

It will be your responsibility to lead, develop and mentor the team of Quality Control/Assurance, Transaction Monitoring and CDD analysts for the Mid European region. 

Amsterdam
23-01-2024
Exit Officer (DFC)
ABN AMRO

Ben je inhoudelijk sterk op het gebied van Know-Your Customer (KYC) en Customer due Diligence (CDD)? Weet je anderen te motiveren op een enthousiaste manier en help je ze graag...

Diemen € 4.213 - € 6.019
22-01-2024
Team Manager KYC/CDD - Institutioneel
Achmea

Als Team Manager KYC/CDD geef je sturing aan de medewerkers op twee locaties. Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteits- en kwantiteitsniveau, de tijdigheid en de efficiency van de werkzaamheden.

Amsterdam € 4.573 - € 6.368
07-01-2024
Quality Checker TM Financial Economic Crime
Rabobank

Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult.

Utrecht € 3.518 - € 5.811
03-01-2024
KYC/CDD Quality Checker
Achmea

Als Quality Checker toets je de kwaliteit van afgeronde dossiers waarbij het Achmea beleid en de werkinstructies en natuurlijk de Wwft en/of de Wft de norm zijn.

Amsterdam € 4.033 - € 5.613
02-01-2024
Manager Financieel Economische Criminaliteit
KPMG

Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme?

Amstelveen
27-12-2023
Senior Consultant Financieel Economische Criminaliteit
KPMG

Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme? Lees dan snel verder!

Amstelveen
27-12-2023
Testspecialist Customer Due Diligence
Achmea

Als testspecialist ben jij de persoon die binnen Achmea de weg kent in ons IT-landschap. Je ontwikkelt testplannen, voert tests uit en houdt je collega's verantwoordelijk indien nodig. 

Apeldoorn € 3.555 - € 4.947
23-12-2023
Senior Manager – Risk Consulting – ESG & Sustainability Risk Management
PwC

Het Risk Consulting team is op zoek naar kandidaten die een passie hebben voor vraagstukken rond klimaatverandering en milieu en oplossingen vinden voor het monitoren en evalueren van klimaatgerelateerde risico's.

Amsterdam
19-12-2023
Teammanager KYC/CDD Transactiemonitoring
Achmea

Als Teammanager Transactiemonitoring ben jij de pionier die aan het roer staat van een van de meest dynamische CDD-teams binnen het KYC Centre. 

Amsterdam € 4.033 - € 5.613
18-12-2023
Lead Transactiemonitoring
de Volksbank

Als Lead Transactiemonitoring binnen de afdeling Klantintegriteit heb je een cruciale rol binnen de Volksbank om financieel-economische criminaliteit (FEC) tijdig te signaleren en adequaat te reageren.

Utrecht
13-12-2023
Medior/Senior CDD Analist
Improving Assets

Improving Assets is dé specialist in het uitvoeren en verbeteren van KYC-processen. Wij werken uitsluitend met professionals die wat toevoegen. Iets extra’s komen brengen. Als je, net als wij, gelooft...

Nederland
12-12-2023
CDD analist business clients Senior - Landelijk
Rabobank

Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar...

Utrecht € 3.423 - € 5.655
12-12-2023
Medior/Senior CDD Analist
Assets Only

Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden....

Nederland
12-12-2023
Junior CDD analist
Assets Only

Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het...

Nederland
12-12-2023